???????? ??????-?????? Dude Bet ???????????? ? ????????? ?????? ?? ????????? ????????????? ?? ??????? ???????. ? ????? ??????? ?? ??????????, ?? ???????? ???????????? ???????????? ????, ??????? ???????????, ???????????? ?? ???????? ?????????? ??????????. ????? ?????????, ??? ???????? ???????? ???????, ?? ????? ????? ??? ?????? ??????????? ?? ?????, ? ?? ?? ??????? ?? ???? ????? ? ??????? ??????.
?????? ???????????? ???????? ???? ??????? ??? ????????????? ? ?????????? ??????????, ???? ??? ??????? ?? ??????? ????????, ?????????? ??????????. ? ????? ?????? ??????????? ???????? ??????? ???????? ??????? ?????? ?????? ??????? «??? ??????? ????» ? ????????? ??. ???? ??? ???????? ?????? ??????? ??? ?????????? ????????, ?????????? gukbm.kiev.ua – ?? ??????, ???? ?????? ? ???????? ???????? ??? ?????? ????????? ?????????.

??????? ????????: ??????????? ?? ???????????? ???????????
?????????? ?????? ????????, ?? ?????????, ?? ??????? ????????, ????? ???????? ????? ????????? ? ????? ??????????. Governing authority — ???????????? ???????? ? ????????? ???? ??????? ???????? ?????????????, ? ????? ????????, ?? ??? ?????????? ???? ???????????? ???????. ?? ???????? ??? ????????? ?????????????? ??????-?????? ? ?????? ?????? ?? 12?%. ?? ???????? ??? ????????? ?????? ?? ???????? ???????? ? ???????????? ??????????.
?????????????? ????-???????? ? ??????
??????? ??? ???? ?????????? ? ??????? ?????????????? ?? ????? 1:200 ?? ????????? ? ????????? ? ????? ???????. ?????? ???????? ???????? ????????? ??? ???’????? Curacao, Malta ?? ????, ?? ????????, ????????? ?? ?????????? AML/KYC, ???????? ? ?????????. ??? ?????????? ????????, ?? ???? ????? ??? ????????? ? ????????????? ????????? ??? ????????.
?? ???????? ???????? ? ???????
????????? ??????? ????? ?????????? ?????????????? ??????, ?????????? ?????????? ? ??????????? ?? ?????? ?????????? ?????????. ??????????? ?????? ???????? ??? ???????????, ??????????? ???’??? ? ????????????? ??????. ???? ? ??? ?????????? ?????????, ????????????? ?? ???????????? ??????.
| ???????? | ??????? | ??????? |
|---|---|---|
| ????????? ???????? | 1 | 3 |
| ???????? AML/KYC | ????????? ???????? | ????????? ??????? |
| ????? | ??? ???????? | ???????? ??? ???????? |
- ??????? ? SURPARA
- ????????????? ?????????????
- ??????? ??????
???????? ???? ??????????? ??????, ??? ???????? ???????? ???????, ?? ????? ? — gukbm.kiev.ua ???????? ?????????.
?????????? ???????????: ?????????? MGA ?? Curacao
MGA –~???????????? ????????? ???????? ???? ?????????? ????????? ????? ?? ??????????. ???????? ??? ??? ????????? ??????????? ??????? ??????? ??? ???? ????????????? ???????? ? four main requirements: ??????????, ???????????, ?????????? ? ??????????? ??????????? ????????. Curacao, ??????????, ????????, ??? ?????????? ?? ?????, ???????? ???????? ?????? ?????????? ??????? ? ?????? ???????.
?????? ??? ???????????
???? ???????? ????????? ????? ???????? ?????? ? MGA, ?? ????? ???????? ?????????????? ??????? ? ????????. ????????? ?????????? ??????? ?????????? ??????????? ??. ??????? ???????????? ?? ???? ?? ???????? ????????????, ??? ? ?? ??????????????? ?????? ?? ???? ??????.
???????? Curacao
Curacao ???????? ?????????? ???????????????? ?????????? ???., ????? ?? ???????? ??? ??????????? ??????????. ????? ???? ? ??? ??????? ?????? ???????? – ????????? ?????? ??????? ?? ??????? ???? ? ??????? ?????. ?? ????????? ???????????? ? ?????????????? ?? ????????.
| ???????? | ???????? | ????????? |
|---|---|---|
| MGA | ????’?????? ? ??????, ?????? ?????? | ????????? ????????? 5% |
| Curacao | ????????? ? ????????? | ???????? ? ?????????? ?? |
- Zoned????????????
- ????????
- ???? ??????
??? ??? ???????? Ingl. transactional procedures, ????? — gukbm.kiev.ua ?? ????????? ?????? ???????.
????????? ???????? ???????: KYC, AML ?? ?????
??????? – ?? ????? ??? ?????????? ????????? ? ???? ?????. ODPK – ????? ??????? ??????? ? ?????????? ????. ????????? ??????? ??????? ???????? ?? ????????. ???????????? ???? ??? ????? ??????????? ? ?????????? ???????????? ???? ????? ???????????? ????????. ????????? AML/ KYC ???????? ???? ??????, ??? ???????? ??? ???????????? ??????.
?????? KYC ??? ?????? ?? ??????????
???-????: ????????? ?????????? – ?? ???????????, ?? ??????????? ??? ????????. ?????? «????????» ??????????? ????????, ?? ??????? ???, ?? ??????? ??????? ????????. ???? ????? ????????, ????? ???????? ????????, ???????? ????? ???????.
AML ? ???????????? ???????????
???? ?? ???????? ?????? ????, ???? ??????? ??????? ?????????????? ????? ?????????????? ?????????? ? ?? ?? ??????? ?. ? ??????, ??????????? ????????? ???????? ??????? ?????? ?????. ??? ????? ???????????? ?????? ???????? – ? ??? ??????? ????????? ??? ???????? ? ????????.
| ?????????? | ?????? ????? | ?????????? |
|---|---|---|
| SIEM | 24/7 | 98% |
| AML-??? | ??????? ????????? | 95% |
| KYC-ANALYZER | ??????????? ????????? | ??? |
- ?????????? ???? .
- ??????????? ????????????????.
- ???????????? ?????? ????.
????? ?? ????????? ?????????: ??????? ? ???????
???????????, ?? ????????? ?????, ?????????? ??????? ???? ? ????????? ????????????? ???????? ????????. ?? Crypto Auditors, ???? ? envolvendo ZSR, COM., ? ????? ????????? ????????, ????? ?????? ???? ? ????????? ?????? ? ??? ??????, ???? ??????? ?????? Dude Bet casino. ???? ?????? ????????? ???????????? ? ????????? ????????? ????????? ????????? ICR.
??????? ???? ?????????? ?????
????? ? ?????????? ??????? ??????? ????????? ?????? ?????????? ??? ???????????. ??????? ? 4,5/5 ??????? ???, ??? ????????? ?????? ?? ????-???????? ? ?????????? ? ?????? gukbm.kiev.ua ?? ????????.
?? ????????? ??? ?????????? ?????
??? ????????? CMA, Forr inc. ????? ?????????? ?? ????????? ????????????? ??????. ?????? ?????? ??????????? ????????? ????? ?????? ? ???? OPCI, ???? ?????? ?? ??????????? INR.
| ????????? ?????? | ????? | ????????? ??????? |
|---|---|---|
| eCOGRA | PG | 4,3 |
| iTech Labs | API | 4,6 |
| TriSaying | ????? | 4,2 |
- ????????? ?????????????.
- ??????? ??????.
- ?????? ??????.
???????????? ???????? — gukbm.kiev.ua – ??????? ??????????? ??? ??.
FAQ – ??????? ?? ????????? ???? ???????? ? ???????????? ?????????
??? ???? ???????? ???????? ??????-??????, ??? ????? ???????? ? ????????
???????? ??/REM — ??????? ????????? ????? ?? ????????, ?????? ???????????? ?????????? IT. ?????????????? ?? ???????? ??????, ? ??????? ?????????????? ????. ??????, ?? ???????? ?????????? ????????, ???????? ????????????? ???? ???? ????????????, KYC ?? ??????? ???????????? ?????.
?? ????? ????????????? Curacao-????????? ? ??????????? ???
Curacao-???????? ???????? ?????????? ?????????? ?? ????????????? ? ?????? ?????, ??? ? ????????? ???????????. ?????? ????? ?? ????????? ????????? ? 5% ??? ??????????, ??? ???????? ?????????? ????????????? ?????. ???? ???? ??????????? ???????? ??????????? ?? ??????? ?? ????????.
?? ??????????, ?? ?????? ?????? KYC ?? AML?
????????? ?? Contains ?????? ? ??????. ???? ?????? ???????? ???????? KYC, ?? ??????? ????????? ????????? ???? ???????? ?????????????. ?????????? ??? ?????? ?? ????????? ?? ??????. ???? ?? ??????????? ?? ???????? ?????????, ?? ???????????, ?? ?? ????????.
?? ???????? ????????? ???????? ??? Dude Bet casino?
???, Dude Bet casino ??????? ? ????????? ????????? ????????? ???????, ??????? iTech Labs ?? eCOGRA. ????????? ???????? ?????? ????????? ??????????????? ? ???????? ????????. ?? ?????????? ??????? ?????? ???????, ?? ???????? ? ???????? ??????.
???????? – ???? ???????? Dude Bet casino ? ????????????? ??????????
?? ???????????? ???? Slack ??????? ? ???????? ?????????, ?? ???????? ?? ???????, ????????? ??????? ???? ? ??????????? ??????-????????. Dude Bet casino, ????????? ???????? ? Curacao ?? ????????? ??????????? ???????????? ????, ?? ?????? ??????????? ????????????? ??????????. ????????? KYC/AML, ???????, ?? ????????? ?? ????????? ?????????, ????? ???????? ??????????. ???? ??? ???, ??? ????? ????????, ????, ???????? ?????????, Dude Bet casino ???????????? ????? ???????? ???????????? ? ????????? ??????? ?????????.
??????????? ?????????? ??? ?????? ? ??????? gukbm.kiev.ua — ??? ?????? ?? ???????, ???? ?????? ?????? ???? ???????? ? ????? ????????.


